三名95后利用区块链“智能合约”诈骗1300余人上亿元

三个刚大学毕业就“创业”的95后，不到一年就赚了1亿元，开着价值400万元的迈凯伦-650S，价值300万元的法拉利-California T，还买了一辆价值800万元的豪车。 豪宅... 7月10日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从浙江省温州市瓯海区公安局获悉，该局利用区块链“智能合约”破获了全国首例刑事案件比特币合约骗局被抓案，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额逾亿元。 7月9日，该犯罪团伙的5名主要成员以涉嫌诈骗罪被检察机关逮捕。

澎湃新闻首席记者葛荣进

今年4月，瓯海公安局接到市民李先生报案，称加入了一个名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的Telegram（海外即时聊天工具）通讯群。 《搬砖套利教程》。 很多群友在群里分享了自己的心得，都说跟着教程操作已经盈利了。

“ETH（以太币）和HT（火币）和人们熟悉的BTC（比特币）一样，都是虚拟货币。简单来说，你把你的ETH转入对方指定的账户，对方1:60返还HT的数量，HT兑换后的增值部分就是我赚的钱，利润大概在8%左右，但是当我转10个ETH价值12000元到群主提供的账户时，对方退回600个不能交易的假HT，我联系对方要求澄清时，对方已经拉黑了我。 李先生告诉办案民警。

警方很快发现，传统的侦查手段在应对此类新型犯罪时效果不佳。 民警迅速转变思路，发现李先生加入的群主一直在利用自己发行的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索逐渐浮出水面。

所谓智能合约（Smart contract）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合约的计算机协议。 智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易是可追溯的和不可逆的。

民警经侦查发现，名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的聊天群有数十个，群内成员1.3万余人，但有1万余个账号常年不在线。 僵尸账号按群内人数申请。 剩下的大部分在线人员都被电脑机器人控制着，他们只会回复一些预先编辑好的消息，比如“教程有效，赚钱”。 最后真正上线的只有几个管理员账号，他们的任务就是发布教程，引诱受害者上当。

这样的配置似乎构成了群体中完整的犯罪结构。 每天都有几十到上百人入群，被视为“任人宰割的羔羊”。 不法分子通过在群内的“信任”，让受害人信服，将ETH转入“群主”提供的账户，并返还虚假的毫无价值的HT，从而非法获利。

经过一个多月的侦查研判，警方最终掌握了诈骗团伙的大量犯罪证据，确认了以陈某、余某、徐某为首的犯罪团伙，锁定了其活动范围。

6月4日，瓯海警方配合福州警方，将福州市仓山区一栋豪华别墅和一栋商品房内的10名犯罪嫌疑人全部抓获。 缴获犯罪手机、电脑30余台，缴获ETH、BTC等虚拟货币2万余枚； 查获迈凯伦、法拉利等豪车3辆，查获房产3处比特币合约骗局被抓案，总价值1300余万元。

经查，3名95后犯罪嫌疑人陈某、余某、徐某均为福建人，系大学同学。 毕业不久，三人凭借对计算机的兴趣和对虚拟货币的了解，选择一起“创业”。 他们招募了7名员工，对他们进行计算机和区块链知识的“业务培训”，并给他们分配了登记区块链钱包地址、贩卖赃物、与受害者聊天、日常管理等详细任务。 随后，他们租用了数百台海外服务器，对犯罪过程进行全自动化程序控制。

陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案。 非法获取大量受害人ETH后套现，大肆挥霍。 他们夜夜泡吧、夜总会，常年住在高档酒店的高档别墅、总统套房，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为犯罪场所。

2019年以来，该团伙利用虚假HT“智能合约”，非法获取受害人5万余枚ETH虚拟货币。 截至目前，警方已掌握全国1300余人受骗信息，涉案金额逾亿元。

海量资讯，精准解读，尽在新浪财经APP