加密货币庞氏骗局女王诈骗超40亿美元，非法获得23万枚比特币

最大的加密货币庞氏骗局的头目之一、自称“加密女王”的 Ruja Ignatova 和她创立的公司 OneCoin 因未能对涉及 40 亿美元的加密货币案件作出回应而被纽约联邦法院裁定违约骗局。 据悉，此案始于 2019 年 5 月，当时 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控通过类似庞氏骗局的计划向数百万投资者诈骗超过 40 亿美元。 投资者被告知 OneCoin 可以被开采并具有真正的价值，但实际上它并不存在于区块链上。

据称目前拥有价值超过 110 亿美元的 230,000 个比特币的“加密女王”。 根据 Onecoin 计划受害者提交的法庭文件，她从迪拜的一名阿联酋王室成员那里收到了比特币。 她现在已经逃亡三年多了。 Ignatova 与 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同创立了 Onecoin。

Onecoin 庞氏骗局是一种多层次营销 (MLM) 企业，其特色服务表面上与区块链网络相关联。 它的核心营销方式是告诉用户Onecoin将成为最重要的加密资产，最终成为“比特币杀手”。 由于 Onecoin 的组织结构和欺骗性声明比特币诈骗外国人判刑案例，加密社区对其真实性提出了警告。

Onecoin 于 2014 年 9 月 16 日启动，到 2015 年，保加利亚金融监管委员会 (FSC) 对该项目发出了警告。 总部设在保加利亚的庞氏骗局随后在迪拜注册了一家离岸公司，其子公司Onelife Network在伯利兹（原英属洪都拉斯，中美洲东海岸的一个独立国家）注册。

2016 年底，整个金字塔计划开始瓦解，调查人员称该项目从未使用任何类型的区块链技术。 2017 年，美国执法部门对 Ignatova 发出了卧底逮捕令，Cryptoqueen 自此失踪。

Sebastian Greenwood 于 2018 年被捕，她的兄弟 Konstantin Ignatov 于 2019 年 3 月在洛杉矶被捕。美国检察官随后指控 Onecoin 从全球参与者那里骗取 40 亿美元，创始人随后入狱。

康斯坦丁·伊格纳托夫 (Konstantin Ignatov) 于 2019 年 11 月承认犯有欺诈和洗钱罪，但 Cryptoqueen 从未被捕。 现在，一份来自 Onecoin 计划受害者的法庭文件显示，Ruja Ignatova 可能拥有数十亿比特币。

受害人提供的文件显示，Cryptoqueen 在迪拜可能有一个价值 5 亿美元的账户。 她从迪拜顶级亿万富翁之一的儿子 Sheik Saoud 那里收到了价值 110 亿美元的比特币。 交易的具体细节尚不清楚比特币诈骗外国人判刑案例，但据说交易发生在 2017 年 10 月，当时 BTC 的交易价格约为每单位 6,000 美元。 传销组织在幕后表示，Cryptoqueen 与 Sheik Saoud 的关系“带来了额外的好处”。

Ruja Ignatova 已获得政府卓越合作行动基金（ICAFE）和阿拉伯联合酋长国（UAE）的“外交证书”。 “Ignatova 仍然逍遥法外，”MLM 的报告在其背后强调。

“Onecoin 的庞氏骗局向迪拜的银行和房地产注入了数十亿美元，据称得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房地产大亨 Mimoun Madani 的支持，”这位记者还描述了阿联酋的富人，据称他们给了她数万美元比特币。

在一次有记录的交易中，Sheikh Qassimi 使用了四个包含 230,000 个比特币的硬钱包（USB 设备），当时价值约 5000 万美元，以换取现已冻结的 Onecoin 银行账户和一些其他类型的资产，以及一些房地产在阿联酋，总价值可能达到10亿美元。

过去几年的大量报道表明，伊格纳托娃可能居住在阿联酋地区、俄罗斯或希腊。 伊格纳托娃仍然逍遥法外的原因是阿拉伯联合酋长国和美国没有相互引渡条约。

代表受害者的律师 Jonathan Levy 博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。 “监管机构似乎对加密货币正在成为像 Ruja Ignatova 这样的犯罪分子的理想工具这一事实视而不见。Ignatova 是比特币泡沫的主要受益者并非巧合。”